UIF investigará a políticos implicados en caso Lozoya
ContraPunto | Agencias 22 de agosto de 2020, CDMX. - Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ...
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UIF bloquea cuentas de Antorcha Campesina
ContraPunto | Agencias 18 de agosto de 2020, México. - La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 10 cuentas bancarias ...
Congelan cuentas a juez que no vinculó a proceso a exfuncionario de Puerto Vallarta
ContraPunto | Agencias 17 de agosto de 2020, Puerto Vallarta. - El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ...
Firman UIF y Coparmex convenio para el combate a operaciones ilícitas
ContraPunto | Agencias 11 de agosto de 2020, CDMX. - Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que la Unidad ...
UIF congela cuentas a tres municipios de Jalisco por presuntos vínculos con el CJNG
Agencias 15 de junio de 2020, Jalisco. - La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y ...
Congelan cuentas bancarias de 1,939 personas y empresas ligadas a grupo criminal
ContraPunto | Agencias 03 de junio de 2020, CDMX. - Las autoridades información este martes que reguladores financieros congelaron, en ...
UIF congeló cuentas de Ovidio Guzmán: Santiago Nieto
ContraPunto | Agencias 07 de mayo de 2020, México. - Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ...
Legionarios prueban que no están siendo investigados por la UIF
ContraPunto | Agencias 28 de enero de 2020, CDMX. - Por medio de un documento, el vocero de los Legionarios ...
Hacienda también congela cuentas de Lozoya
La SHCP congeló las cuentas de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y de Altos Hornos de México, ya que se ...