ContraPunto | Agencias
07 de mayo de 2020, México. – Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que congelaron las cuentas a Ovidio Guzmán, hijo del “el Chapo” Guzmán, además de las cuentas de otras personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
Además, informó que ya se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República.
“Nosotros le congelamos las cuentas a Ovidio y a 330 personas vinculadas al cártel y hemos presentado la denuncia ante la Fiscalía. También hemos encontrado cosas raras”, dijo el funcionario.
En entrevista para El País, Nieto detalló que además se identificó que las hermanas de Ismael “el Mayo” Zambada ganaron millones de pesos en un casino, pero “nadie gana millones de pesos en un casino”. Declaró que es un buen indicador de la presencia de lavado de dinero, por lo que este acto ya fue denunciado.
En otro tema, Santiago Nieto afirmó que no son “tapadera de nadie”, por lo que en caso de existir un vínculo con el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, exsecretario de Relaciones Exteriores se investigará.