Emiten una alerta migratoria contra Cabeza de Vaca
ContraPunto/Agencias 19 de mayo de 2021, México.- El Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, emitió ...
Etiqueta: UIF
Liberan orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca
ContraPunto/Agencias 19 de mayo de 2021, México.- Un Juez de Procesos liberó una orden de aprehensión contra el gobernador de ...
El TEPJF desecha queja con la que Pío López Obrador quería frenar investigación
ContraPunto/Agencias 12 de mayo de 2021, México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ...
UIF mantendrá bloqueo a cuentas de Ancira; no son suficientes para pagar acuerdo
Agencias 20 de abril de 2021, Ciudad de México.- En un breve comunicado, el organismo a cargo de Santiago Nieto ...
UIF no encontró indicios de lavado de dinero en investigación contra Pío López Obrador
ContraPunto | Agencias 09 de noviembre de 2020, CDMX. - La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ...
UIF prepara guía para identificar posibles actos de sobornos y corrupción
ContraPunto | Agencias 05 de octubre de 2020, CDMX. - La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de ...
Prepara UIF sexta denuncia contra Emilio Lozoya
ContraPunto | Agencias 22 de septiembre de 2020, CDMX. - La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que ...
UIF congela cuentas de políticos relacionados con toma de presa La Boquilla
ContraPunto | Agencias 15 de septiembre de 2020, Chihuahua. - La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de ...
Niega UIF levantar bloque de cuentas de Ramón Pequeño
ContraPunto | Agencias 02 de septiembre de 2020, CDMX. - La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseguró que se mantendrá ...
FGR no ha solicitado a UIF investigar cuentas implicadas en caso Lozoya: AMLO
ContraPunto | Agencias 26 de agosto de 2020, CDMX. - El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “seguramente” serán ...