ContraPunto | Agencias
03 de junio de 2020, CDMX. – Las autoridades información este martes que reguladores financieros congelaron, en México, 1.939 cuentas bancarias pertenecientes a personas y empresas presuntamente ligadas a movimientos por alrededor de 1.100 millones de dólares pertenecientes a grupo de crimen organizado.
La Unidad de Inteligencia Financiera, responsable del combate al lavado de dinero, informó que trabajó en estrecha coordinación con la DEA para identificar a las 1.770 personas y 167 compañías durante la “Operación Agave Azul”. El agave azul es una cactácea utilizada en la fabricación del tequila, la bebida emblemática del estado de Jalisco, lugar donde reside el cártel.
La agencia mexicana dijo que la investigación involucró a los “principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, así como de diversos servidores públicos que operan redes de corrupción que han favorecido las actividades ilícitas de dicho grupo de la delincuencia organizada”.
La unidad reportó que se detectaron miles de transacciones locales sospechosas, por un equivalente de unos 666 millones de dólares.
Las transferencias internacionales sospechosas habrían involucrado unos 330 millones de dólares y también se descubrieron transacciones sospechosas por unos 137 millones de dólares en efectivo. Se cree que el dinero está vinculado a un grupo extremadamente violento que se ha establecido en la cima del crimen organizado en México.