ContraPunto
07 de junio de 2022, Ciudad de México.- Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que existe una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido también como lavado de dinero.
“Con las facultades de UIF, se realizó análisis de reportes financieros donde se detectó un esquema donde un expresidente obtuvo beneficios económicos”, mencionó Gómez Álvarez.
Agregó que la información completa fue entregada a la Fiscalía General de la República, que abrió una investigación; donde la UIF aportará lo que vaya requiriendo la Fiscalía.
“Las investigaciones no están a cargo nunca de la UIF, la UIF hace acopio de información”, aclaró el titular de la UIF.
Peña Nieto habría recibido tres transferencias:
- -El 21 de agosto de 2019: 16 millones de pesos
- -20 de octubre de 2021: 5 millones 702 mil pesos
- -21 de octubre de 2021: 5 millones 718 mil pesos
Los recursos fueron transferidos al expresidente por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España, estas operaciones se dieron mediante un hermano, a quien le envió cheques con la cantidad aproximada de 29 millones de pesos.
“La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos, moneda nacional, entre el año 2013 y el año 2022”, especificó Pablo Gómez Álvarez.
De los depósitos destacó la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos en entre 2013 y 2022, por lo que se desconoce la fuente.
La UIF también detectó que Peña Nieto tiene vínculos corporativos en dos empresas a las que se les encontraron irregularidades fiscales y financieras.
En una de las empresas Peña Nieto comparte la calidad de accionista con familiares que realizan operaciones por montos elevados, esta firma existente desde antes de que fuera presidente y una de las operaciones fue el depósito de 35.9 millones a un accionista y familiar, que, a su vez, regresa a la misma empresa un monto aproximado de 22.8 millones.
“La otra empresa tiene una relación simbiótica con una moral trasnacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo”, agregó Gómez Álvarez.
Esta empresa fue proveedora o prestadora de servicios del gobierno durante el mandato de Peña Nieto, por un total de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 48 centavos, divididos entre los años 2013 y 2018, entre los que en 2015 recibió la mayor cantidad, con por 5 mil 505 millones de pesos, es decir la mitad.
La misma empresa, entre 2015 y 2021 envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido entre mil 557 millones 822 mil 839 pesos y 4 millones 942 mil 900 dólares. Esta firma aún tiene una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea y a través de ésta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros.
