‘Acusaciones de lavado de dinero son absurdas’, dice Peña Nieto
Agencias 6 de noviembre de 2022, Ciudad de México.- El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, negó las acusaciones que ...
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Giran orden de aprehensión para Inés Gómez Mont y su esposo
Contra Punto 10 de septiembre de 2021, Ciudad de México.- Las autoridades mexicanas giraron una orden de aprehensión este viernes ...
Dan 3 años de prisión en EU a Jorge Torres
ContraPunto/Agencias 24 de junio de 2021, México.- Jorge Torres López, ex gobernador interino de Coahuila en el periodo de Humberto ...
Yarrington se declaró culpable de lavado de dinero en una corte de Houston
ContraPunto/Agencias 25 de marzo de 2021, México.- Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador de Tamaulipas (1999-2004), se declaró culpable este jueves ...
Morena denuncia ante FGR a Yeidckol Polevnsky por lavado de dinero
Agencias 18 de junio de 2020, CDMX. - El Comité Ejecutivo Nacional de Morena denunció a Yeidckol Polevnsky ante la ...
Investigación por lavado de dinero salpica campañas del PRI
Agencias 07 de enero de 2020, CDMX. - La Fiscalía General de la República (FGR) investiga por lavado de dinero ...
Absuelven a Sandro Rosell por lavado de dinero
ContraPunto| Agencias. 25 de abril de 2019, España.- La Audiencia Nacional en Madrid, dio a conocer que no había suficientes ...
Reabren en España investigación contra Humberto Moreira
ContraPunto/Agencias 14 de noviembre de 2018, Madrid.- Dos años después de su archivo provisional, el juez de la Audiencia Nacional ...
Investigan a Ninel Conde por lavado de dinero
De acuerdo con el diario Reforma, la actriz está ligada con una empresa fantasma denominada Producciones Espectáculos. ContraPunto/Agencias 13 de ...
Acusación por presunto lavado de dinero, asunto aclarado: Anaya
“Por cuánto a mí respecta, ese asunto está absolutamente aclarado. No existe un procedimiento en mi contra”, dijo Ricardo Anaya. ...